- DOJ’un ulusal güvenlik bölümü Binance’i araştırıyor.
- Binance, Rusların ABD yaptırımlarını atlatmasını sağlamakla suçlanıyor.
- Soruşturma hem Binance hem de yetkililerine odaklanıyor.
Ticaret hacmine göre en büyük kripto para birimi olan Binance, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından Rus yaptırımlarının olası ihlalleri nedeniyle soruşturma altında.
DOJ’un ulusal güvenlik bölümü, Binance’in Rusların ABD yaptırımlarından kurtulmasını ve borsa aracılığıyla para transfer etmesini sağlamak için kullanılıp kullanılmadığını araştırıyor.
Büyüyen düzenleyici kripto incelemesi
DOJ, özellikle kripto borsasının veya yetkililerinin Rusya’ya yönelik yaptırımları ihlal edip etmediğini veya ihlal edilmesine yardım edip etmediğini araştırıyor.
DOJ’un soruşturması, yetkililer yasa dışı faaliyetleri önlemek için devreye girerken, dünya çapında ve çoğunlukla ABD’de kripto borsalarının artan düzenleyici incelemesini vurguluyor.
ABD’de Binance sorunları
Binance, ABD menkul kıymetleri tarafından ilk kez soruşturulmuyor. 27 Mart’ta ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), Ethereum (ETH), Binance USD (BUSD), Litecoin (LTC), Tether (USDT) ve Bitcoin’i (BTC) emtia olarak etiketleyen 74 sayfalık bir şikayet yayınladı. Binance ve CEO’su Changpeng Zhao’yu piyasa manipülasyonu ve uyumsuzlukla suçladı. Ancak Changpeng ‘CZ’ Zhao ortaya çıktı ve CFTC’nin Binance ve kendisine yönelik iddialarını reddetti.
Binance, basın zamanında bildirilen DOJ soruşturması hakkında henüz yorum yapmasa da, daha önce faaliyet gösterdiği tüm yargı bölgelerindeki tüm yasa ve düzenlemelere uymayı taahhüt ettiğini belirtmişti. Borsa ayrıca Know’a uymak için büyük yatırım yaptı. Yasa dışı faaliyetleri önlemek için Müşteriniz ve Kara Para Aklamayı Önleme önlemleri.
