Amerika Birleşik Devletleri kripto borsası Binance US, platformunda yasa dışı faaliyetleri araştırmak ve durdurmak amacıyla yeni bir “soruşturma birimi” oluşturdu ve eski bir FBI özel ajanını yeni başkanı olarak seçti.
Şirketin yasal başkanı Krishna Juvvadi Cointelegraph’a doğruladı ve eski FBI ajanı BJ Kang’ın şirketin ilk “soruşturma başkanı” olduğunu onayladı.
Rol, onun platformunda yasa dışı faaliyetleri araştırmak ve durdurmak için kolluk kuvvetleri, düzenleyiciler ve hatta diğer borsalarla ortaklık kurduğunu görecek, Kang ayrıca Binance ABD için bir “soruşturma altyapısı” oluşturacak.
20 Ekim tarihli açıklamasında Binance US, departman çalışan sayısını %145 artırarak ve şirketin toplam işgücünün beşte birinden fazlasını bu işlevlere ayırarak geçen yıl yasal, uyumluluk ve risk operasyonlarını güçlendirdiğini söyledi.
Kang, FBI’daki yaklaşık 20 yıllık görevi sırasında geleneksel finans alanında menkul kıymetler dolandırıcılığı ve içeriden öğrenenlerin ticareti konusundaki yüksek profilli soruşturmalarıyla tanınır.
Eski FBI ajanı, bugüne kadarki en büyük Ponzi planını yürütmekten suçlu bulunan Bernie Madoff’u ve eski bir hedge fonu olan Raj Rajaratnam’ı tutuklarken fotoğraflanmasıyla ün kazandıktan sonra Reuters tarafından bir zamanlar “Wall Street’teki en korkulan adam” olarak adlandırılmıştı. yönetici içeriden öğrenenlerin ticaretinden suçlu bulundu.
Daha önce FBI Washington Saha Ofisi’nin siber etkin kara para aklama, gasp ve diğer suçların yanı sıra kripto ve finans firmalarını hedef alan bilgisayar korsanlarını araştıran siber suç ekibinde görev yaptı.
Kang’ın atanması, borsa, sözde platform için piyasa yapıcı olarak hareket eden iki şirket hakkında bilgi talep eden ve Binance ABD’nin şirketlerle potansiyel bağlantılarını nasıl ifşa etmiş olabileceğini araştıran Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) soruşturmalarla karşı karşıya olduğu için geldi. kullanıcılara.
ABD’deki kolundan ayrı olarak faaliyet gösteren Binance, geçtiğimiz yıl platformu 2017 ve 2021 yılları arasında hack, yatırım dolandırıcılığı ve narkotik satışlarından kaynaklanan en az 2.35 milyar dolarlık işlemi işlemekle suçlayan iki Reuters ifşasına karşı da mücadele etmek zorunda kaldı. .
İlişkili: Kripto kendi kendini denetlemeye başlamadıkça hükümet baskıları geliyor
17 Ekim’deki en son iddialar, platformun ABD ve Birleşik Krallık’taki düzenleyicilerin “incelemeyi saptırdığını” iddia ederek, çalışanlar veya bağlı kuruluşlar tarafından sunulan iki ayrı teklife işaret etti.
Birleşik Krallık iddiasında, Binance’in finansal kayıt muafiyeti elde etmek için hizmet anlaşmalarını eski tarihli hale getirmesi ve ABD’de yetkililerin dikkatini Binance’in kendisi yerine bir ABD kuruluşuna yönlendirme önerisi önerildi.
