- Bu, CFTC’nin şimdiye kadar kırdığı Bitcoin’i içeren en büyük dolandırıcılık davasıdır.
- Dava, Mirror Trading International Proprietary Limited’in (MTI) CEO’sunu ilgilendiriyordu.
- 3.4 Milyar Doların yarısı, MTI’ın dolandırıcılık faaliyetleri mağdurlarına tazminat sağlanmasına gidecek.
Bir Teksas mahkemesi, Mirror Trading International Proprietary Limited’in (MTI) CEO’su Johannes Steynberg’e, Bitcoin’i içeren büyük ölçekli bir dolandırıcılık davasıyla bağlantılı olarak 3,4 milyar dolar ceza ödemesine karar verdi.
CFTC iddialarına göre Steynberg, Güney Afrika merkezli MTI şirketi tarafından işletilen kayıtsız bir emtia havuzu için halktan bitcoin istemek için uluslararası bir dolandırıcılık çok düzeyli pazarlama planına (MLM) girdi.
MTI ve şirketi kontrol eden Steynberg, Mayıs 2018 ile yaklaşık Mart 2021 arasında tescilli bir “bot” veya yazılım programı aracılığıyla yanlışlıkla borsa dışı perakende forex ticareti yaptığını iddia etti.
Nihai karar şöyleydi:
“Sanıklar, havuz katılımcılarından kabul ettikleri tüm Bitcoin’leri doğrudan veya dolaylı olarak kötüye kullandı.”
CFTC’ye göre Steynberg, bireysel olarak ve MTI’ın müdürü ve temsilcisi olarak, o sırada değeri 1,7 milyar doları aşan en az 29.421 bitcoin kabul etti. Bitcoin, ABD ve dünyadaki diğer ülkelerdeki en az 23.000 kişiden elde edildi. MTI, yasanın gerektirdiği şekilde bir emtia havuzu operatörü (CPO) olarak kayıtlı olmamasına rağmen, bireyler emtia havuzuna katılmaları için kandırıldı.
Steynberg’in tutuklanması
Steynberg, Aralık 2021’de tutuklandı ve o zamandan beri Interpol tutuklama emriyle Brezilya’da tutuluyor.
CFTC tarafından kendisine yöneltilen son suçlamaların yanı sıra, Steynberg’in CFTC’ye kaydolması veya CFTC tarafından düzenlenen herhangi bir pazarda işlem yapması da kalıcı olarak yasaklandı.
MTI kurbanlarının yerinin değiştirilmesi
3,4 milyar dolarlık cezanın yarısı, MTI’ın dolandırıcılık faaliyetlerinin kurbanlarının tazmin edilmesine gidecek. Diğer yarısı, herhangi bir CFTC davasında verilecek en yüksek sivil ceza olan sivil cezadır.
Bununla birlikte CFTC, “mağdurlara para ödenmesini gerektiren emirlerin, yanlış yapanların yeterli para veya varlığa sahip olmayabileceğinden, kaybedilen paranın geri alınmasıyla sonuçlanmayabileceğini” kabul etti.
