Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Bitcoin ile bir çifte ajana rüşvet verdiği iddia edilen iki Çinli istihbarat görevlisine karşı suçlamada bulundu.
Adalet Bakanlığı, 24 Ekim’de yaptığı bir duyuruda, Guochun He ve Zheng Wang’ın, Çin merkezli ve bir ABD hükümet çalışanına Bitcoin (BTC) kullanarak yaklaşık 61.000 dolar rüşvet ödemeyi içerdiği iddia edilen, adı açıklanmayan küresel bir telekomünikasyon şirketinin yargılanmasını engellemeye çalıştıklarını söyledi. Ancak şahıs, Federal Soruşturma Bürosu adına çalışan çift taraflı bir ajandı ve Çin merkezli şirkete karşı davada New York’un Doğu Bölgesindeki yetkililere karşı hareket etmedi.
Kripto para risk yönetimi firması Elliptic tarafından yapılan bir analize göre, He ve Wang, rüşvet için kullanıldığı iddia edilen BTC işlemlerini gizlemek için Wasabi Cüzdanını kullandı. Firma, gizlilik cüzdanının daha önce Temmuz 2020 Twitter hackinden ve 2016’da Bitfinex ve 2020’de KuCoin kripto borsalarına yapılan saldırılardan BTC’yi aklamak amacıyla kullanıldığını bildirdi.
Elliptic, “Dijital varlıkların, onları suçlular için çekici kılan sansür direnci, takma ad ve sınır ötesi transfer kolaylığı gibi aynı özellikleri, aynı zamanda onları gizli operasyonları finanse etmek isteyen tüm istihbarat teşkilatları için değerli araçlar haline getiriyor” dedi. .
Adalet Bakanlığı’na göre, iki Çinli istihbarat görevlisi, 2019’da, çift ajanı şirketin kovuşturmasıyla ilgili gizli bilgileri çalmaya yönlendirerek, Elliptic’in Huawei olabileceğini öne sürdü. İddiaya göre, aracıya “gizli” belgeler sağlamak ve bilgilerin açıklanmasını ödüllendirmek için sırasıyla 41.000 ABD Doları ve 20.000 ABD Doları BTC olarak ayrı ayrı rüşvet verdi.
İlişkili: Suçlular için kripto yok: Yasadışı işlemleri engellemek için Coinjoin BTC karıştırma aracı
Adalet Bakanlığı’nın Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibinin Ekim 2021’de oluşturulmasının ardından, hükümet departmanı kara para aklama ve siber suçlarla ilgili yasadışı eylemler için kripto kullanan kişi ve kuruluşlara karşı birçok yaptırım eylemi gerçekleştirdi. 2022’de Adalet Bakanlığı, Kuzey Kore hükümetine bağlı bir bilgisayar korsanlığı grubundan yaklaşık 500.000 dolarlık itibari para ve kripto paraya el koydu ve kripto yoluyla yaptırımları ihlal ettiği iddia edilen bir ABD vatandaşına karşı cezai kovuşturma davası açmak için adımlar attı.
